Organización

 
 

Detenidas 3 personas de una organización internacional que defraudó más de 3 millones

Detenidas 3 personas de una organización internacional que defraudó más de 3 millones

Europa Press.- Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Nacional de Rumanía y Europol, han desarticulado una organización internacional que habría estafado más de 3 millones de euros mediante fraudes cometidos a través de Internet. La Policía Nacional ha informado a través de un comunicado de la detención de nueve personas –3 de ellos en Málaga y 6 en Rumanía– que publicaban en Internet anuncios falsos de venta de vehículos de segunda mano, y otros productos, con los que captaban la atención de las víctimasLeer más


Desarticulada un organización criminal que defraudaba impuestos del transporte. Vídeo

Desarticulada un organización criminal que defraudaba impuestos del transporte. Vídeo

Redacción.- La Agencia Tributaria ha desarticulado una organización criminal que defraudaba impuestos en el sector del transporte por carretera. La trama habría defraudado más de cuatro millones de euros en el IVA mediante la emisión de facturas falsas, entre los años 2016 y 2018. Hay cuatro personas detenidas, tres miembros de una familia y un asesor fiscal que colaboraba en la defraudación, acusadas de delitos contra la Hacienda Pública, contable y de falsedad documental y de tenencia ilícita de armas. Las investigaciones se iniciaron en noviembre de 2021, cuando elLeer más


Desarticulada una organización que utilizaba camiones para el tráfico internacional de drogas

Desarticulada una organización que utilizaba camiones para el tráfico internacional de drogas

Europa Press.- La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al transporte de marihuana a países de Europa como Holanda, Alemania o Suiza, y ha detenido a sus siete integrantes en las provincias de Toledo y Madrid. Ha sido una operación de varios meses de investigación, iniciada cuando el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo tuvo conocimiento de la existencia de un grupo criminal que se dedicaba al transporte internacional de marihuana envasada al vacío, ha informado el InstitutoLeer más


Desmantelada una organización que transportaba droga al norte y este de Europa. Vídeo

Desmantelada una organización que transportaba droga al norte y este de Europa

Redacción.- La organización usaba camiones de gran tonelaje y vehículos con dobles fondos en su estructura para ocultar la droga. La Guardia Civil y la Polish Central Bureau of Investigation de Polonia, coordinados por Europol y Eurojust en la denominada operación Bratva, han detenido a 13 personas integrantes de una organización criminal de origen polaco dedicada al tráfico de drogas desde España hasta los países escandinavos y Polonia, según informa el Ministerio del Interior en nota de prensa. La Guardia Civil y la Policía de Polonia detectaron, a finales de 2020,Leer más


Desarticulan una organización dedicada al fraude en la exportación de alimentos

Desarticulan una organización dedicada al fraude en la exportación de alimentos

Redacción.- Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, en colaboración con las autoridades de Países Bajos y coordinada por EUROPOL, han desarticulado una organización presuntamente dedicada al fraude en la exportación de alimentos, segun un comunicado de los cuerpos policiales. La trama delictiva se investigaba por delitos contra la salud pública, fraude alimentario, contra la hacienda pública y falsedad documental. Se han practicado tres detenciones en Holanda y se han llevado siete registros simultáneos en el país neerlandés, Bélgica y España. Tras tenerse conocimientoLeer más