Fraude

 
 

13 detenidos en A Coruña por un fraude cercano a los 3.000.000 de euros a la Seguridad Social

13 detenidos en A Coruña por un fraude cercano a los 3.000.000 de euros a la Seguridad Social

Redacción.- Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha detenido en A Coruña a trece personas por un fraude a la Seguridad Social cercano a los 3.000.000 de euros en sectores tan diversos como la hostelería, la construcción, promoción inmobiliaria, peluquería y tratamientos de belleza, comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco. En concreto, el fraude total se ha cuantificado en 2.949.309,64 euros. Las investigaciones comenzaron en noviembre de 2020, tras recibirse varios escritos-denuncias de la Tesorería General deLeer más


Desmantelan una red que estafó 30 millones de euros a inversores

Desmantelan una red que estafó 30 millones de euros a inversores

Redacción, Las autoridades alemanas iniciaron la investigación sobre esta red de fraude de inversiones en línea a gran escala con cientos de víctimas en toda Europa. Según un comunicado emitido hoy por Europol. El cuerpo policial seña que una gran red delictiva involucrada en fraudes de inversión y blanqueo de capitales fue desmantelada como resultado de una operación transfronteriza apoyada por Europol y Eurojust.  La investigación, dirigida por Alemania, involucró a autoridades policiales y judiciales de Bulgaria, Israel, Letonia, Macedonia del Norte, Polonia, España y Suecia. Resultados finales de laLeer más


Detenido un camionero por defraudar 8.140 euros en los peajes de Francia

Detenido un camionero por defraudar 8.140 euros en los peajes de Francia

@Antxon Lagun.- Agentes de la gendarmería francesa del departamento de Var, arrestaron a un camionero de 45 años de nacionalidad búlgara el pasado jueves en el área de descanso de Vidauban de la autopista A-8, al que se buscaba por fraude en los peajes desde hacia varios meses por 8.140 euros. El fraude lo cometió el camionero durante varios mese en los peajes de la autopistas A-8, A-9 y A-54, desde la localidad de Menton pasando por Salon-de-Provence. La estrategia seguida por el camionero para saltarse lo peajes era acercarseLeer más


La ILT refuerza la inspección de los tiempos de conducción y descanso en el transporte por carretera

La ILT refuerza la inspección de los tiempos de conducción y descanso en el transporte por carretera

Redacción.- Desde el 1 de febrero, la Inspección de Medio Ambiente Humano y Transporte (ILT) ha reforzado la aplicación cuando se superan los tiempos de conducción y descanso en el transporte por carretera y en caso de fraude con el tacógrafo, en los Países Bajos. La razón del endurecimiento es que el ILT ve que los empresarios y conductores continúan violando la ley y están constantemente buscando otras formas y formas de fraude. A partir de ahora, los controles en la carretera pueden ser multados por un período más largoLeer más


Los Países Bajos declaran la guerra al fraude en los tacógrafos

Los Países Bajos declaran la guerra al fraude en los tacógrafos

@Camioneroleones.- El Ministerio de Transporte y Gestión del Agua de los Países Bajos, ha declarado la guerra a las manipulaciones de los tacógrafos en los camiones de todo tipo de tonelaje y los vehículos destinados al transporte de viajeros. Para esta campaña de control exhaustivo, el Gobierno ha destinado un presupuesto de 400 millones de euros anuales. Ya que los controles serán llevados a cabo por la Inspección de Medio Ambiente Humano y Transporte, popularmente conocido como ILT, que también se encarga de intervenir en las empresas, en coordinación conLeer más