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CEES aplaude la desarticulación de una nueva trama de fraude de hidrocarburos

CEES aplaude la desarticulación de una nueva trama de fraude de hidrocarburos

Redacción.- La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) aplaude la desarticulación por parte de agentes de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria de una trama criminal dedicada supuestamente a defraudar el IVA de los hidrocarburos. Según han desvelado algunos medios de comunicación, el fraude se cifra en unos 13 millones de euros. En el marco de la investigación, dirigida desde un juzgado de Málaga pero que se ha saldado con registros -además de en esta provincia- en Sevilla, Cádiz, Badajoz y Madrid. La operación ha supuestoLeer más


Multa de 600.000 euros a una empresa de transportes por pagar dietas en lugar de salario

Multa de 600.000 euros a una empresa de transportes por pagar dietas en lugar de salario

Redacción.-  El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha confirmado la multa de más de 600.000 euros que le ha sido impuesta a una empresa de transportes de Palma de Mallorca por fraude a la Seguridad Social por pagar parte del salario como dieta a los trabajadores y evitar el pago de cotizaciones. Según se recoge en la sentencia, la empresa realizó estos pagos a los trabajadores durante dos años después de haber llegado a un pacto con ellos, les redujo la jornada laboral y aplicó una serieLeer más


Desmantelada una red de contrabando de tabaco entre Portugal y España. Fotos

Desmantelada una red de contrabando de tabaco entre Portugal y España

Redacción.- En un operación conjunta que contó con el apoyo de Europol, la Guardia Nacional Republicana Portuguesa (GNR) y la Guardia Civil Española, que también contó con la cooperación del Servicio de Vigilancia Aduanera, se ha desmantelado un grupo delictivo organizado involucrado en el contrabando de grandes cantidades de tabaco a gran escala. Los delincuentes importarían ilegalmente de España a Portugal grandes cantidades de hojas y fardos de tabaco, destinadas a la producción tanto de cigarrillos como de tabaco para liar cigarrillos, que posteriormente se distribuyeron en el mercado negroLeer más


13 detenidos en A Coruña por un fraude cercano a los 3.000.000 de euros a la Seguridad Social

13 detenidos en A Coruña por un fraude cercano a los 3.000.000 de euros a la Seguridad Social

Redacción.- Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha detenido en A Coruña a trece personas por un fraude a la Seguridad Social cercano a los 3.000.000 de euros en sectores tan diversos como la hostelería, la construcción, promoción inmobiliaria, peluquería y tratamientos de belleza, comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco. En concreto, el fraude total se ha cuantificado en 2.949.309,64 euros. Las investigaciones comenzaron en noviembre de 2020, tras recibirse varios escritos-denuncias de la Tesorería General deLeer más


Desmantelan una red que estafó 30 millones de euros a inversores

Desmantelan una red que estafó 30 millones de euros a inversores

Redacción, Las autoridades alemanas iniciaron la investigación sobre esta red de fraude de inversiones en línea a gran escala con cientos de víctimas en toda Europa. Según un comunicado emitido hoy por Europol. El cuerpo policial seña que una gran red delictiva involucrada en fraudes de inversión y blanqueo de capitales fue desmantelada como resultado de una operación transfronteriza apoyada por Europol y Eurojust.  La investigación, dirigida por Alemania, involucró a autoridades policiales y judiciales de Bulgaria, Israel, Letonia, Macedonia del Norte, Polonia, España y Suecia. Resultados finales de laLeer más