Fraude fiscal Archives - Diario de Transporte

Fraude fiscal

 
 

Un programa de investigación revela el fraude fiscal del transporte en Portugal. Vídeo

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@Luna_cb.- En visperas de una nueva huelga de los conductores de transporte de mercancías peligrosas, un programa de investigación de una televisión portuguesa revela el fraude fiscal de las empresas de transporte en el país luso.  El programa de investigación «Ana Leal» comenzó este jueves en Jornal das 8, de la cadena portuguesa TVI24, revelando pruebas documentales y audios exclusivos que probarían la evasión de impuestos de las empresas de transporte. TVI24 tuvo acceso a pruebas documentales de la Autoridad Tributaria y de Seguridad Social que confirman la existencia de estasLeer más


La Fiscalía de Portugal investiga posible fraude fiscal de las empresas de transporte

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@Camioneroleones.- La denuncia penal presentada por el Sindicato Nacional de Conductores de Mercancías Peligrosas (SNMMP) contra las empresas de transporte de combustible, ha llevado a la Oficina del Fiscal General (PGR) a abrir una investigación para determinar si se confirman las sospechas de fraude fiscal planteadas por el sindicato, según confirma el medio portugués Publico. La denuncia fue presentada ante la Policía Judicial (PJ) el pasado 7 de agosto, antes de que comenzara la huelga y está relacionada con un «presunto fraude fiscal de alrededor de 300 millones de euros alLeer más


Descubierto un fraude fiscal de 10 millones de euros en una cooperativa de transporte. Vídeo

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@Samuelsoni_cg.- La Policía de Finanzas coordinada por el Ministerio Fiscal de Padua, ha llevado a cabo la operación «Ghost Truck» en la localidad italiana de Piove Di Sacco, en la que han destapado un fraude fiscal de unos 1o millones de euros y otros 4 millones en evasión de impuestos en una cooperativa de transporte de mercancías por carretera. Durante el periodo comprendido entre 2013 y 2017, la cooperativa de transporte, para desgravar impuestos facturaba operaciones de transporte inexistentes emitidas por otra empresa unipersonal de transporte, también radicada en Piovese,Leer más


Descubierto un fraude fiscal de 390 millones de euros en los combustibles

La Fiscalía de Venecia ha ordenado hoy, 25 de Enero, varias actuaciones dentro de la investigación que está llevando a cabo sobre el fraude en los hidrocarburos evadiendo el pago de los impuestos especiales y el IVA contra cuatro organizaciones criminales. Unos cien policías de la Guardia de Finanzas de Italia han llevando a cabo las intervenciones ordenadas por el Fiscal Carlo Nordio y se habla de un fraude de unos 400 millones de libros de combustible. La investigación comenzó en Noviembre de 2015, cuando la Guardia de Finanzas descubrió queLeer más