Estafa.

 
 

A juicio este lunes 9 conductores de bus acusados de falsear tiques para apropiarse del dinero

A juicio este lunes 9 conductores de bus acusados de falsear tiques para apropiarse del dinero

Europa Press.- La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla prevé celebrar este lunes y el jueves un juicio, contra nueve conductores de autobús para los cuales la Fiscalía reclama seis años de cárcel por presuntos delitos continuados de estafa y falsedad en documento mercantil, por falsificar presuntamente billetes de viaje de la empresa de transporte de viajeros por autobús Damas S.A. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, los acusados son José C.C., José Manuel S.M., Javier Manuel B.G., Francisco V.G., María Dolores M.T.,Leer más


4 detenidos por defraudar casi 4 millones de euros al distribuir gasoil modificado

4 detenidos por defraudar casi 4 millones de euros al distribuir gasoil modificado

Europa Press.- La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido a cuatro personas acusadas de constituir una organización criminal dedicada a la distribución fraudulenta de gasoil modificado en estaciones de servicio sin abanderar de Almería, Granada y Valencia con la que habrían defraudado cerca de cuatro millones de euros y distribuido alrededor de diez millones de litros de gasoil. En el marco de la operación ‘Cicloalcano’, los investigadores detectaron a una organización que realizaba la distribución a gran escala de gasoil modificado procedente de la Unión Europea en estaciones deLeer más


Desarticulado un grupo que falsificaba y vendía títulos de transporte público

Desarticulado en Barcelona un grupo que falsificaba y vendía títulos de transporte

Redacción.- Los Mossos d’Esquadra han desarticulado un grupo criminal especializado en la falsificación y venta de títulos del transporte público del sistema integrado del área de Barcelona que habría cometido una estafa de más de un millón de euros (1.040.227,50 €). El pasado lunes, en el marco de un dispositivo policial, se detuvo a 7 personas en Barcelona y Mataró, 4 de nacionalidad ecuatoriana, 1 de nacionalidad colombiana y 2 de nacionalidad española, que se dedicaban a falsificar y vender de forma continuada títulos de transporte público. Según informan losLeer más


Desmantelan una red que estafó 30 millones de euros a inversores

Desmantelan una red que estafó 30 millones de euros a inversores

Redacción, Las autoridades alemanas iniciaron la investigación sobre esta red de fraude de inversiones en línea a gran escala con cientos de víctimas en toda Europa. Según un comunicado emitido hoy por Europol. El cuerpo policial seña que una gran red delictiva involucrada en fraudes de inversión y blanqueo de capitales fue desmantelada como resultado de una operación transfronteriza apoyada por Europol y Eurojust.  La investigación, dirigida por Alemania, involucró a autoridades policiales y judiciales de Bulgaria, Israel, Letonia, Macedonia del Norte, Polonia, España y Suecia. Resultados finales de laLeer más


Desmantelada una organización especializada en el robo, modificación y distribución de vehículos

Desmantelada una organización especializada en el robo, modificación y distribución de vehículos

Redacción.- Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en el marco de la “Operación Tejar-Eleanor”, han detenido de 28 personas pertenecientes, presuntamente, a una organización criminal especializada en el robo, modificación y distribución de vehículos que operaba en todo el territorio nacional. En la operación se ha logrado recuperar 22 vehículos, 20.000 euros en moneda fraccionada, una pistola, munición, táser, máquinas de diagnosis, centralitas, velocímetros, matrículas, hachís y cocaína. A los detenidos se les imputan los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, robo de vehículos, receptación, estafa,Leer más