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Desarticulada una red de narcotraficantes que transportaba el dinero en camiones

Desarticulada una red de narcotraficantes que transportaba el dinero en camiones desde Francia a Marruecos

Redacción.- Los gendarmes franceses apoyados por Europol ha llevado a cabo una investigación que ha puesto fin a una red de blanqueo de capitales proveniente del narcotráfico, cuyo dinero era transportado en camiones y otros vehículos desde Francia a Marruecos a través de España. El 2 de noviembre, una investigación de 18 meses dirigida por la Gendarmería Nacional francesa (Gendarmerie Nationale) y apoyada por Europol puso fin a una gran red de blanqueo de capitales. Varias redadas llevadas a cabo desde 2019 dieron como resultado la detención de 18 sospechososLeer más


La Fiscalía de Portugal investiga posible fraude fiscal de las empresas de transporte

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@Camioneroleones.- La denuncia penal presentada por el Sindicato Nacional de Conductores de Mercancías Peligrosas (SNMMP) contra las empresas de transporte de combustible, ha llevado a la Oficina del Fiscal General (PGR) a abrir una investigación para determinar si se confirman las sospechas de fraude fiscal planteadas por el sindicato, según confirma el medio portugués Publico. La denuncia fue presentada ante la Policía Judicial (PJ) el pasado 7 de agosto, antes de que comenzara la huelga y está relacionada con un «presunto fraude fiscal de alrededor de 300 millones de euros alLeer más