blanqueo capitales

 
 

33 detenidos por defraudar más de 1.200.000 € con la alteración de expedientes de accidentes

Detenido por estafar más de 57.000 € en combustible a la empresa de transportes en la que trabajó

Redacción.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal dedicado, presuntamente, a la incorporación de víctimas falsas a los expedientes de accidentes de tráfico de una compañía aseguradora. Un total de 33 personas han sido detenidas acusadas de fraude, falsedad documental, intrusismo y blanqueo de capitales, habiendo llegado a defraudar más de 1.200.000 euros con la alteración de 41 expedientes de accidentes de tráfico. Se han llevado a cabo 30 detenciones en la localidad madrileña de Getafe, dos en Madrid capital y una en Murcia. Las investigaciones comenzaronLeer más


Desarticulada una organización dedicada a la fabricación y distribución de tabaco ilegal. Vídeo

Desarticulada una organización dedicada a la fabricación y distribución de tabaco ilegal

Redacción.- Se ha desmantelado una fábrica de producción ilícita de tabaco en la localidad de Manzanares (Ciudad Real), interviniendo más de 15.000.000 de cigarrillos y 50 toneladas de tabaco. La Guardia Civil, en el marco de la cooperación internacional ha desarrollado una operación conjunta denominada ALECRÍN. La investigación, llevada a cabo por componentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Unidad De Acción Fiscal (UAF) de la Guarda Nacional Republicana de Portugal, ha conseguido la desarticulación de una organización criminal internacional dedicada a laLeer más


Desarticulada una red que distribuía gasóleo modificado por toda España

Desarticulada una red que distribuía gasóleo modificado por toda España

Redacción.- Se han registrado tres instalaciones de almacenamiento y diez domicilios, y se ha procedido al embargo de más de 130.000 litros de gasóleo modificado, 1.800.000 euros en cuentas bancarias nacionales y extranjeras, 45.000 euros en efectivo, 14 camiones para la distribución, tres vehículos de alta gama, 19 terminales móviles, 12 ordenadores y diez inmuebles. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han completado una extensa investigación, bajo el nombre de operación Casinos-Brulajo, desarrollada durante más de un año que ha permitido desarticular una compleja organización de fraude fiscal en elLeer más


Desarticulada una mafia china que traficaba con drogas a través de empresas de paquetería. Fotos y vídeo

Desarticulada una mafia china que traficaba con drogas a través de empresas de paquetería

Redacción.- En una operación conjunta de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, ha sido desarticulada una mafia china dedicada presuntamente al tráfico de drogas internacional y al blanqueo de capitales. Han sido han sido detenidas 38 personas, de las cuales 23 han ingresado en prisión por pertenencia a una organización criminal de origen chino. Además, se han llevado a cabo 30 registros en domicilios, establecimientos comerciales y empresas de paquetería. Han sido desmanteladas tres plantaciones “indoor” e incautada más de media tonelada de marihuana preparada paraLeer más


Cae una organización que pagaba a trabajadores del aeropuerto de Barajas para introducir cocaína en España. Fotos

Cae una organización que pagaba a trabajadores del aeropuerto de Barajas para introducir cocaína en España

Redacción.- La organización tenía a sueldo empleados en los aeropuertos Internacionales Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en España, y Viru Viru en Bolivia. Los trabajadores del aeropuerto recogían la droga que viajaba en equipajes sin pasajero aprovechando sus condiciones de empleados aeroportuarios para sacarla por los puntos habilitados para ellos. En un operativo conjunto desarrollado por la Policía Nacional y la Guardia Civil, se ha logrado en el marco de la “Operación SUELA-COLLECTION”, la desarticulación de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, en la que se ha detenido a unLeer más