blanqueo capitales

 
 

Desarticulada una organización dedicada a la fabricación y distribución de tabaco ilegal. Vídeo

Desarticulada una organización dedicada a la fabricación y distribución de tabaco ilegal

Redacción.- Se ha desmantelado una fábrica de producción ilícita de tabaco en la localidad de Manzanares (Ciudad Real), interviniendo más de 15.000.000 de cigarrillos y 50 toneladas de tabaco. La Guardia Civil, en el marco de la cooperación internacional ha desarrollado una operación conjunta denominada ALECRÍN. La investigación, llevada a cabo por componentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Unidad De Acción Fiscal (UAF) de la Guarda Nacional Republicana de Portugal, ha conseguido la desarticulación de una organización criminal internacional dedicada a laLeer más


Desarticulada una red que distribuía gasóleo modificado por toda España

Desarticulada una red que distribuía gasóleo modificado por toda España

Redacción.- Se han registrado tres instalaciones de almacenamiento y diez domicilios, y se ha procedido al embargo de más de 130.000 litros de gasóleo modificado, 1.800.000 euros en cuentas bancarias nacionales y extranjeras, 45.000 euros en efectivo, 14 camiones para la distribución, tres vehículos de alta gama, 19 terminales móviles, 12 ordenadores y diez inmuebles. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han completado una extensa investigación, bajo el nombre de operación Casinos-Brulajo, desarrollada durante más de un año que ha permitido desarticular una compleja organización de fraude fiscal en elLeer más


Desarticulada una mafia china que traficaba con drogas a través de empresas de paquetería. Fotos y vídeo

Desarticulada una mafia china que traficaba con drogas a través de empresas de paquetería

Redacción.- En una operación conjunta de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, ha sido desarticulada una mafia china dedicada presuntamente al tráfico de drogas internacional y al blanqueo de capitales. Han sido han sido detenidas 38 personas, de las cuales 23 han ingresado en prisión por pertenencia a una organización criminal de origen chino. Además, se han llevado a cabo 30 registros en domicilios, establecimientos comerciales y empresas de paquetería. Han sido desmanteladas tres plantaciones “indoor” e incautada más de media tonelada de marihuana preparada paraLeer más


Cae una organización que pagaba a trabajadores del aeropuerto de Barajas para introducir cocaína en España. Fotos

Cae una organización que pagaba a trabajadores del aeropuerto de Barajas para introducir cocaína en España

Redacción.- La organización tenía a sueldo empleados en los aeropuertos Internacionales Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en España, y Viru Viru en Bolivia. Los trabajadores del aeropuerto recogían la droga que viajaba en equipajes sin pasajero aprovechando sus condiciones de empleados aeroportuarios para sacarla por los puntos habilitados para ellos. En un operativo conjunto desarrollado por la Policía Nacional y la Guardia Civil, se ha logrado en el marco de la “Operación SUELA-COLLECTION”, la desarticulación de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, en la que se ha detenido a unLeer más


Desarticulada una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína. Fotos

Desarticulada una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína

Redacción.- Agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína a gran escala. Han sido aprehendidos 2.065 kilogramos de cocaína y han sido detenidas 12 personas a las que presuntamente se les acusa de introducir notorias cantidades de cocaína en España. El operativo ha sido desarrollado en las provincias de Cádiz, Cuenca, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla, Tarragona y Valencia, según informa la Benemérita en nota de prensa. Las investigaciones se iniciaron a principios del pasado 2020 sobreLeer más