blanqueo capitales
Desarticulada una mafia china que traficaba con drogas a través de empresas de paquetería. Fotos y vídeo
Redacción.- En una operación conjunta de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, ha sido desarticulada una mafia china dedicada presuntamente al tráfico de drogas internacional y al blanqueo de capitales. Han sido han sido detenidas 38 personas, de las cuales 23 han ingresado en prisión por pertenencia a una organización criminal de origen chino. Además, se han llevado a cabo 30 registros en domicilios, establecimientos comerciales y empresas de paquetería. Han sido desmanteladas tres plantaciones “indoor” e incautada más de media tonelada de marihuana preparada paraLeer más
Cae una organización que pagaba a trabajadores del aeropuerto de Barajas para introducir cocaína en España. Fotos
Redacción.- La organización tenía a sueldo empleados en los aeropuertos Internacionales Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en España, y Viru Viru en Bolivia. Los trabajadores del aeropuerto recogían la droga que viajaba en equipajes sin pasajero aprovechando sus condiciones de empleados aeroportuarios para sacarla por los puntos habilitados para ellos. En un operativo conjunto desarrollado por la Policía Nacional y la Guardia Civil, se ha logrado en el marco de la “Operación SUELA-COLLECTION”, la desarticulación de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, en la que se ha detenido a unLeer más
Desarticulada una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína. Fotos
Redacción.- Agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína a gran escala. Han sido aprehendidos 2.065 kilogramos de cocaína y han sido detenidas 12 personas a las que presuntamente se les acusa de introducir notorias cantidades de cocaína en España. El operativo ha sido desarrollado en las provincias de Cádiz, Cuenca, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla, Tarragona y Valencia, según informa la Benemérita en nota de prensa. Las investigaciones se iniciaron a principios del pasado 2020 sobreLeer más
Desarticulada una red de narcotraficantes que transportaba el dinero en camiones
Redacción.- Los gendarmes franceses apoyados por Europol ha llevado a cabo una investigación que ha puesto fin a una red de blanqueo de capitales proveniente del narcotráfico, cuyo dinero era transportado en camiones y otros vehículos desde Francia a Marruecos a través de España. El 2 de noviembre, una investigación de 18 meses dirigida por la Gendarmería Nacional francesa (Gendarmerie Nationale) y apoyada por Europol puso fin a una gran red de blanqueo de capitales. Varias redadas llevadas a cabo desde 2019 dieron como resultado la detención de 18 sospechososLeer más
7 detenidos y 450.000 euros incautados en una operación antidroga, utilizaban un trailer para exportarla
Europa Press.- La operación Abate desarrollada, bajo coordinación de la Fiscalía Antidroga de Granada, por la Policía Nacional, en colaboración con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha supuesto la detención de siete personas y la incautación de armas de guerra, así como distintas cantidades de marihuana y hachís, y 450.000 euros en metálico, de las ventas que se habrían realizado principalmente desde la zona norte de la capital granadina al ámbito internacional, utilizando un tráiler. En la operación se investiga la presunta comisión de delitos de organización criminal, tráficoLeer más