Embargados 12.759.945 euros a dos empresarios y una empresa de transportes por fraude

Embargados 12.759.945 euros a dos empresarios y una empresa de transportes por fraude

Redacción- Durante los últimos días, los agentes de la Comandancia Provincial de la Guardia di Finanza de Vicenza llevaron a cabo, por orden del Juez de Instrucción, un embargo preventivo -directo y equivalente- contra dos empresarios y una empresa de transporte de Vicenza por delitos fiscales (declaración omitida e incumplimiento para pagar la seguridad social y las retenciones del IVA) y quiebra fraudulenta, solicitada por el Ministerio Público de la República de Berici que coordinó las actividades de investigación.

Este es el epílogo de una operación iniciada anteriormente cuando los investigadores de la Unidad de Policía Económica y Financiera de Vicenza, a través de un análisis de riesgo en profundidad en el sector del transporte por carretera, identificaron una SPA de Vicenza, adjudicando grandes contratos en el campo de la prestación de servicios, que había creado, a través de dos cooperativas y cinco sociedades de responsabilidad limitada (SRL), con oficinas ficticias en Salerno, Roma, Milán, Piacenza y Vicenza, un sistema fraudulento articulado destinado a la oferta ilícita de mano de obra.

En este tipo de fraude, todas las obligaciones derivadas de la relación laboral (pago de cotizaciones, retención de impuestos sobre la renta de los trabajadores) se transferían ficticiamente a una persona distinta del empleador real, mediante la interposición, entre el empleador real la compañía de accionistas (SPA) y el trabajador, de un tercero (sociedades administradoras: SRL y cooperativas), que realizaban, únicamente en papel, las funciones de patrón y que no reúne los requisitos exigidos para el legítimo ejercicio de la actividad de los organismos de administración .

Gracias a la emisión sistemática de facturas por servicios inexistentes por parte de empresas formalmente proveedoras de mano de obra, la SPA de Vicenza ha contenido artificialmente los costes de personal, ahorrando en las cotizaciones y reduciendo el IVA, consiguiendo -desobedeciendo las normas de la libre competencia- ganar pedidos de las empresas de trascendencia nacional e internacional (estas últimas ajenas y ajenas a este sistema de fraude).

La empresa de Vicenza, así como las demás pertenecientes al mismo esquema delictivo, fue administrada formalmente por un representante pero en realidad fue administrada por un empresario de Campania, quien surgió en investigaciones previas como un sujeto probablemente contiguo al crimen organizado. Las demás empresas o cooperativas fueron activadas, con el tiempo, con el objetivo de permanecer operativas durante un promedio de tres años, para luego ser inactivas y reemplazadas por las otras de nueva creación a las que fueron trasladados los empleados.

Como se mencionó, se trata de empresas suministradoras ficticias que presentaban, externamente, las características típicas de las empresas que solo se encargan de los trámites administrativos, tales como la ausencia de una estructura organizativa, la devolución de funciones administrativas y de representación legal a personas nominativas y el incumplimiento de las obligaciones de declaración y pago de impuestos Como resultado de las investigaciones, Vicenza Fiamme Gialle ha reconstruido una evasión, durante los años 2017 a 2019, de más de 12,5 millones de euros, de los cuales 7 millones de IVA evadido tras una declaración omitida, aproximadamente 3 millones de IVA no pagado y 2,5 millones retenciones no pagadas.

Sobre la base de las pruebas reunidas, que luego deben ser confirmadas en la audiencia, el empresario de Campania, administrador de hecho de la SPA, así como el representante legal, también de origen de Campania, de la única SRL con sede en Vicenza fueron informados a la sede local del Ministerio Público de la República por los delitos de omisión de declaración y omisión de pago de retenciones e IVA. Dado el estado de decocción de una de las empresas utilizadas para el suministro de mano de obra, la citada Vicenza SRL con domicilio social coincidente con la SPA usuaria de la mano de obra, la AG berica solicitó y obtuvo en marzo de 2022 la declaración de quiebra de la SRL, por lo que los dos imputados también fueron remitidos por el delito de quiebra fraudulenta, al haber causado,

Finalmente, en los últimos días se llevó a cabo una orden de embargo preventivo destinada a aprehender, directamente o por medio de equivalente, las disponibilidades y bienes propiedad de la empresa implicada y de los dos sospechosos, hasta la cantidad de 12.759.945 euros, con lo que 19 inmuebles, 28 terrenos, vehículos diversos, acciones de empresas, así como recursos financieros y liquidez colocados en más de 70 relaciones financieras fueron objeto de la restricción cautelar.

La actividad desarrollada se basa en el enfoque consolidado del Cuerpo dirigido a la agresión de formas de evasión caracterizadas por mayor peligrosidad, hacia las cuales se dirige la acción de inspección de los agentes de la Guardia di Finanza de Vicenza para no solo llegar a la recuperación de los impuestos evadidos, fundamental para garantizar los servicios del Estado a la comunidad, pero también para contrarrestar las formas más insidiosas de competencia desleal que pueden socavar el tejido económico local en detrimento de la gran mayoría de empresas sanas que persisten en la provincia de Brescia. En el comunicado emitido por el departamento de comunicación de la Guardia di Finanza, se hace constar que la medida cautelar antes descrita fue adoptada por orden de la Autoridad Judicial y que, en todo caso, por el principio de presunción de inocencia, sólo se determinará definitivamente la culpabilidad del investigado en relación con el asunto si es una sentencia irrevocable de condena.

Foto: Departamento de Comunicación de Guardia Di Finanza

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