Un detenido en Singapur por estafa de 6 millones de € relacionada con el COVID-19
Redacción.- Un hombre de 39 años fue arrestado en Singapur por su presunta participación en delitos de lavado de dinero relacionados con una estafa de correo electrónico comercial relacionada con COVID-19.
Esta persona usurpaba la identidad de una compañía legítima y anunciaba la entrega rápida de máscaras quirúrgicas FFP2 y desinfectantes para manos.
La policía francesa se apresuró a priorizar el caso e informar a Europol que una compañía farmacéutica francesa había sido defraudada por 6,64 millones de euros por esta persona. Una vez que la compañía farmacéutica transfirió los fondos a un banco en Singapur, los artículos nunca fueron entregados y el proveedor se volvió incontaminable.
Utilizando todos los canales disponibles para la cooperación policial internacional urgente, las autoridades de la UE informaron a sus homólogos de Singapur y les pidieron que actuaran rápidamente. Según esta información, las autoridades de Singapur iniciaron rápidamente una investigación y pudieron bloquear parte del pago e identificar al hombre que había recibido los fondos y posteriormente lo arrestaron el 25 de marzo.
Como se informó en un informe reciente de Europol, los delincuentes han aprovechado rápidamente las oportunidades para explotar la crisis adaptando su modus operandi o participando en nuevas actividades criminales.
La aplicación de la ley está tomando una visión muy seria de todos aquellos que están tratando de sacar provecho de las ansiedades y los temores de las víctimas durante la crisis. Europol trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para apoyar a los agentes de policía mientras enfrentan estos desafíos sin precedentes.
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