Duro golpe de Europol a los traficantes de gasoleo ilegal con 59 detenidos. Fotos

Redacción.- Las autoridades policiales de 23 Estados miembros de la UE, dieron un golpe a los grupos del crimen organizado involucrados en el fraude de combustible (gasoleo) al arrestar a 59 personas en una operación que ha durado un año. La operación conjunta fue apoyada por Europol como parte de la plataforma europea multidisciplinaria contra amenazas criminales (EMPACT) . 

Incluidas las detenciones, la operación condujo a:

• 5,2 millones de litros de combustible de diseño incautados (por valor de alrededor de € 6,8 millones);
• 78 unidades de tractores, 78 unidades de remolque (vehículos pesados) y 3 camionetas incautadas;
• 93 investigaciones iniciadas;
• 59 personas arrestadas;
• 39,2 millones de euros en pérdida de ingresos evitados;
•  331.000 euros y otros activos (propiedades, vehículos de lujo, etc.) incautados;
• 186 cuentas bancarias congeladas;
• 4 armas y miras telescópicas incautadas;
• 1 dispositivo de bloqueo incautado;
• 11 contenedores de tanques ISO incautados;
• estaciones ilegales de llenado de combustible y equipos para la distribución de combustible incautados.

La operación, dirigida por la Administración Nacional Tributaria y Aduanera de Hungría (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, NTCA) y la Administración Financiera Eslovaca (Finančná správa Slovenskej republiky), comenzó a principios de 2019, basada en la inteligencia sobre el modus operandi, rutas, tipos de productos y operadores económicos involucrados en este tipo particular de fraude de combustible.

Creciente fenómeno del "combustible de diseño"

El fraude de combustible es un fenómeno creciente y generalmente implica fraude de petróleo base, también conocido como fraude de combustible de diseñador. Este tipo de fraude requiere experiencia relevante y generalmente solo está disponible a través de químicos capacitados. El combustible de diseño es un producto mixto, que en algunos casos está exento de impuestos en la UE. Para evitar que el combustible esté sujeto al régimen de impuestos especiales una vez en el mercado, los delincuentes producen una mezcla de gasóleo y otros compuestos adicionales para modificar las características físicas finales del producto, y pueden venderlo en el mercado negro.

El Proyecto de Análisis de Europol (AP) Smoke ha apoyado la operación en todo momento con SIENA (la plataforma segura de Europol para el intercambio de información) y facilitando la cooperación internacional entre los Estados miembros involucrados, realizando verificaciones cruzadas y brindando soporte analítico y experiencia operativa. El Grupo de Trabajo de Cooperación Aduanera (CCWP) y la Organización Mundial de Aduanas (OMA) también apoyaron la iniciativa.

Datos por países: 

LETONIA: en mayo y junio de 2019, se revisaron 22 buques de carga, 3 envíos (que contenían 26 111 kg de combustible de diseño y 32 571 kg de un líquido similar al etanol) y 6 vehículos fueron incautados y 3 personas fueron arrestadas por la Policía de Aduanas e Impuestos de Letonia Departamento.

ITALIA: en octubre de 2019, el complejo trabajo de investigación realizado por el Cuerpo de Finanzas italiano (Guardia di Finanza) resultó en la captura de 6 personas, la incautación de más de 86 000 litros de combustible de diseño y 12 vehículos, y el desmantelamiento de grandes instalaciones de almacenamiento en La provincia de Nápoles.

POLONIA: en noviembre de 2019, la policía polaca (Policjia) realizó una operación conjunta a gran escala en cooperación con la Administración Nacional de Ingresos de PL (KAS); El análisis preliminar se realizó en cooperación con Eslovaquia. 250 agentes de la policía, aduanas y administración tributaria participaron en la acción. Los perpetradores utilizaron contenedores a granel intermedios, de los cuales volvieron a bombear combustibles de diseño en tanques y posteriormente los vendieron como combustible. Hubo más de 80 compañías involucradas en el fraude y 14 personas fueron arrestadas. En Poznan, los sospechosos fueron acusados ​​de ser miembros de un grupo del crimen organizado, lavado de dinero y otros delitos. Uno de ellos fue acusado adicionalmente de ser el líder de la banda criminal.

ESLOVAQUIA: la Administración Financiera de la República Eslovaca confiscó 16 000 litros de combustible ilícito, 5 vehículos, equipos técnicos y documentos que muestran envíos de hasta 348 000 litros de petróleo ilícito. Luego de siete registros de casas y unidades de almacenamiento, cuatro miembros de un grupo del crimen organizado fueron arrestados. También se encontraron e incautaron cuatro armas, bloqueadores de señales, así como la placa del vehículo (para la cual se había emitido una orden de allanamiento)

El pasado 20 de enero Europol informaba de que estafadores de combustible habian sido arrestados por traficar con más de 300.000 litros de combustible ilegal:

Europol apoyó una operación internacional dirigida por la Oficina Criminal de la Administración Financiera de la República Eslovaca (Finančná správa Slovenskej republiky) en cooperación con la Aduana polaca (Służba Celna). La operación comenzó en 2019 con vigilancia como parte de una investigación dirigida al fraude de aceites minerales en la UE. Gracias a esta acción coordinada, se incautaron 16 000 litros de combustible ilícito en noviembre de 2019 y se desmanteló el grupo del crimen organizado detrás de estas actividades ilegales.

Bloqueadores de señales para neutralizar rastreadores GPS

Los delincuentes trabajaron de una manera muy sofisticada tratando de evitar las operaciones policiales. Utilizaron bloqueadores de señal para neutralizar los rastreadores GPS instalados por las autoridades policiales en los vehículos de los delincuentes. Al mismo tiempo, los vehículos de pasajeros acompañaron todas las entregas de petróleo, tratando de garantizar que los envíos pudieran llegar a su destino final sin ser molestados. A pesar de estas medidas, los funcionarios de aduanas lograron detectar y detener no solo a los estafadores sino también a los cabecillas.

En los días de acción, los agentes de policía llevaron a cabo siete registros de propiedades e instalaciones de almacenamiento. En consecuencia, 4 personas fueron arrestadas, se incautaron 16 000 litros de combustible ilícito, vehículos (dos semirremolques y tres tractores), equipos técnicos y documentos que prueban que se habían enviado 348 000 litros de petróleo ilícito. También se encontraron y confiscaron cuatro armas y bloqueadores de señales durante las búsquedas.

Analysis Project Smoke en Europol apoya continuamente la inteligencia y la focalización de acciones operativas en esta área delictiva. Para este caso, los expertos de Europol contribuyeron facilitando la cooperación internacional entre las autoridades eslovacas y polacas, comparando los datos con las bases de datos de Europol y proporcionando apoyo analítico.

Fotos: Europol