Detenidos dos empresarios del sector del transporte acusados de estafar al menos 127.000 euros

Detenidos dos empresarios del sector del transporte acusados de estafar al menos 127.000 euros

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EUROPA PRESS.- Agentes de la Policía Nacional han detenido en El Ejido (Almería) a dos empresarios del sector del transporte de mercancías por carretera acusados de urdir un entramado societario con el que habrían cometido al menos 30 estafas con pagarés falsos mediante los que habrían obtenido un botín de 127.000 euros.

La investigación de la denominada operación “Cactus-Colmera” se inició el pasado mes de septiembre cuando otro empresario del sector acudió a la Policía Nacional para comunicar que varias entidades bancarias le estaban reclamando diversas sumas de dinero a través de unos pagarés ficticios que esta mercantil no había emitido y precisar que no reconocía por tanto ni la letra, ni el sello de la empresa, ni la firma, ni siquiera el número de cuenta asociado.

Las pesquisas policiales, junto con el análisis de la documentación reflejada en el Registro Mercantil, entidades bancarias, y sucesivas denuncias que revelaban hechos similares, permitieron a los agentes establecer la manera de actuar de los ahora detenidos.

Los dos presuntos estafadores, al ser los administradores de varias empresas del sector logístico en la comarca del Poniente almeriense, poseían los conocimientos necesarios para establecer un entramado que diese apariencia de legalidad y de esta forma engañar a terceras personas para obtener un beneficio económico en provecho propio.

Según han podido probar los agentes especializados en la materia, consiguieron tener acceso a la forma, tamaño y datos de los sellos de varias empresas, y a las firmas de sus administradores, y todo ello a través de las facturas oficiales que las mismas emitieron por contraprestaciones laborales anteriores para con ellos.

Con esos datos y varios talonarios oficiales de pagarés de las empresas de los arrestados, comenzaron a emitir dichos documentos mercantiles de manera fraudulenta que, al ser presentados ante la entidad bancaria correspondiente, suponían el pago inmediato de la cantidad reflejada.

Al ser el pagaré una obligación de pago futuro y habida cuenta de la respetabilidad y buen nombre de la empresa emisora del mismo, la entidad bancaria no se oponía a su pago, librando la cantidad acordada que se destinaba a liquidar las deudas contraídas por las empresas deficitarias de los detenidos.

Una vez saldada ficticiamente la deuda, y aparentemente saneadas las cuentas de esa empresa con pérdidas, los detenidos procedían al cambio del administrador de la misma para difuminar las eventuales responsabilidades penales y con ello dificultar la labor policial de investigación.

La estafa podría alcanzar los dos millones de euros 

Con esta ficción jurídica consiguieron temporalmente una línea de financiación sin tener que recurrir a créditos, préstamos y avales, y soportar por su parte comisiones e intereses bancarios.

Sin embargo, ese adelanto de dinero no podía ser recuperado por la entidad de crédito llegado el vencimiento del pagaré, dado que los números de cuenta que figuraban en los pagarés eran los de las empresas de los arrestados, y no poseían liquidez.

Es en ese momento, cuando la entidad bancaria reclama descontar ese pagaré a la empresa emisora, poniéndose en contacto con la misma para hacerle significar que el número de cuenta consignado en el pagaré no se corresponde con el suyo, manteniendo dicha empresa la invalidez del documento mercantil y teniendo que soportar la entidad de crédito una merma patrimonial y perjuicio económico.

La rápida actuación policial con la detención de J.M.G. de 50 años de edad y J.C.T.O, de 36 años, ha conseguido destapar dicho entramado y advertir la existencia de multitud de pagarés falsos extendidos por todo el poniente almeriense.

Los investigadores no han podido determinar la cuantía global exacta del total defraudado si bien podría aproximarse a los dos millones de euros en toda la comarca. Concretamente, y a nivel local en El Ejido, la Policía Nacional ha acreditado que la cantidad estafada asciende a 127.000 euros, entre facturas impagadas y pagarés falsos.(Foto: Policía Nacional)

 

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